Haber Merkezi - ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve eski kıdemli danışmanı Jared Kushner’ın, görev süresi boyunca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderleriyle yürüttüğü milyarlarca dolarlık gizli finansal ağın Hollanda istihbaratı tarafından deşifre edildiği ortaya çıktı. Kushner’ın cep telefonuna sızılmasıyla tespit edilen örtülü para trafiğinin BAE, Azerbaycan, İsrail ve Kıbrıs hattında yürütüldüğü bildirildi.
ABD merkezli Vanity Fair dergisinde gazeteci Matthew Cole imzasıyla yayımlanan kapsamlı araştırmaya göre, Hollanda Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi (MIVD), Jared Kushner’ın Ortadoğu’daki gizli finansal ilişkilerini mercek altına aldı.
Rus siber ajan üzerinden ulaşıldı, iPhone’una sızıldı
Haberde yer alan bilgilere göre, Hollanda istihbaratı ilk bulgulara 2017 yılında taraf değiştiren bir Rus siber ajanı aracılığıyla ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren MIVD ekipleri, 2018 yılının başlarında Kushner’ın kullandığı iPhone cihazındaki bir güvenlik açığından yararlanarak telefona sızdı.
Anlık ekran takibi yöntemiyle yapılan izlemelerde, Kushner’ın BAE merkezli banka hesaplarına erişim sağladığı ve Ortadoğu’dan kaynaklanan yüz milyonlarca dolarlık örtülü fon transferlerini yönettiği kayıt altına alındı.
MBZ ve MBS’den "Alpha" ve "Beta" kod adlı 2 milyar dolarlık fon
İstihbarat kayıtlarına dayandırılan iddialara göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid (MBZ) ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS), Kushner için "Alpha" ve "Beta" kod adlarıyla tanımlanan en az 2 milyar dolar büyüklüğünde iki ayrı gizli fon oluşturdu.
Söz konusu fonların First Abu Dhabi Bank ve BAE devlet destekli Watani Al Emarat Vakfı üzerinden yönetildiği belirtildi. Kushner’ın ise resmiyette doğrudan hesap sahibi olarak görünmek yerine, "imza yetkilisi" sıfatıyla bu hesaplara erişim sağladığı kaydedildi.
Azerbaycan, İsrail ve Kıbrıs hattında para trafiği
Rapor, fonların izini kaybettirmek için karmaşık bir uluslararası finans ağının kullanıldığını ortaya koydu. Buna göre:
- Suudi riyali ve BAE dirhemi cinsinden tutulan paralar, izi gizlenmek amacıyla Azerbaycan bankaları üzerinden komisyon karşılığında ABD dolarına çevrildi.
- "Beta" hesabı kapsamındaki yaklaşık 1 milyar dolarlık tutar ise İsrail Merkez Bankası ve Kıbrıs’taki offshore hesaplar üzerinden uluslararası dolaşıma sokuldu.
Yasal bildirimlerde gizlendi: "Casusluk ve rüşvet yasalarının ihlali"
Haberde, Kushner’ın ABD yasaları gereği üst düzey yetkililerin doldurması zorunlu olan "Form 278e" finansal beyannamesinde ve ABD Gelir İdaresi (IRS) bildirimlerinde bu hesaplara olan erişim yetkisini gizlediği vurgulandı.
Konuyu değerlendiren ABD’li hukuk uzmanları, bir kamu görevlisinin yabancı devletlerden maddi imkan veya fon erişimi sağlayarak ABD dış politikasını şekillendirme girişimlerinin, Yabancı Ajan Kayıt Yasası (FARA) ile federal rüşvet kanunlarının açık ihlali anlamına gelebileceğine dikkat çekiyor.
Kushner cephesinden yalanlama
İddiaların odağındaki Jared Kushner’ın avukatları ise suçlamaları kesin bir dille reddetti.
Yapılan açıklamada, Kushner’ın BAE, Watani Vakfı veya herhangi bir gizli banka hesabıyla hiçbir bağlantısının bulunmadığı savunuldu. Avukatlar, Kushner’ın görev süresi boyunca yürüttüğü tüm faaliyetlerin ABD Başkanı’nın bilgisi dahilinde ve yasalara tam uyumlu şekilde gerçekleştirildiğini öne sürdü.
